证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-50
中国天楹股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024年8月29日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2024年8月29日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月29日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2024年8月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室
4、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会
5、主持人：董事长严圣军先生
6、本次会议通知于2024年8月14日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中国天楹股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2024年8月22日，公司股份总数2523777297股。
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人240人，代表股份611442182股，
占公司股份总数的24.2273％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份537978805股，占公司股份总数的21.3164％。
通过网络投票的股东233人，代表股份73463377股，占公司股份总数的
2.9108％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人233人，代表股份73463377股，占公司股份总数的2.9108％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东233人，代表股份73463377股，占公司股份总数的2.9108％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员以
及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
总表决情况：同意611061482股，占出席会议所有股东所持股份的99.9377％；
反对308300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0504％；弃权72400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
中小股东总表决情况：同意73082677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4818％；反对308300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4197％；弃权72400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0986％。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》总表决情况：同意611007182股，占出席会议所有股东所持股份的99.9289％；
反对107600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权327400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0535％。
中小股东总表决情况：同意73028377股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4079％；反对107600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1465％；弃权327400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4457％。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师：石志杰、胡天一
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
2024年8月30日
