证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2024-121
债券代码：127100债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、股票代码：000034；股票简称：神州数码
2、债券代码：127100；债券简称：神码转债
3、转股价格：32.07元/股
4、转股期限：2024年6月27日至2029年12月20日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，神州数码集团股份有限公司(以
下简称“公司”)现将2024年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况
公告如下:
一、可转换公司债券基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日向不特定对
象发行了1338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132770.37万元。经深圳证券交易所同意，上述1338.9990万张可转换公司债券于2024年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，神码转债自2024年6月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为32.51元/股。
1因公司实施2023年年度权益分派方案，神码转债的转股价格由32.51元/股
调整为32.07元/股，调整后的转股价格自2024年5月6日生效。
二、神码转债转股及公司股份变动情况神码转债的转股期限为2024年6月27日至2029年12月20日。
2024年第三季度，神码转债因转股减少299张，金额减少29900元，转股
数量为929股。截至2024年9月30日，神码转债剩余数量为13389582张，剩余金额为人民币1338958200元。
2024年第三季度股本变动情况如下：
本次变动前本次变动后本次变动增减
（2024年6月28日）（2024年9月30日）股份性质本次转股其他原因比例小计比例数量（股）增加数量变动数量数量（股）
（%）（股）（%）
（股）（股）
一、有限售条件股份11875985417.740-61926-6192611869792817.73
高管锁定股11875625617.740-61926-6192611869433017.73
首发前限售股35980.0000035980.00
二、无限售条件股份55082196382.26929619266285555088481882.27
三、总股本669581817100.009290929669582746100.00
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：010-82705411。
如需了解“神码转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年12月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
四、备查文件中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零二四年十月九日
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