证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2024-119

债券代码：127100债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决提案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间为：2024年9月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月

27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年9月27日上午9:15

至下午15:00。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

5、主持人：副董事长叶海强

6、本次会议的通知于2024年9月12日发出，会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表723人，代表股份62171181股，占公司有表决权股份总数的9.3446％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份

55728855股，占公司有表决权股份总数的8.3763％。

3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东721人，代表股份6442326股，占公司有表决权股份总数0.9683％。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共721人，代表股份

6442326股，占公司有表决权股份总数的0.9683％。

6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》

1、总体表决情况

同意61798448股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4005％；

反对280933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4519％；弃权

91800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的0.1477％。

2、中小股东总表决情况

同意6069593股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.2143％；反对280933股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

4.3607％；弃权91800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的1.4250％。

3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所

2、律师姓名：程凤、谢运莉

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股

东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、2024年第三次临时股东大会决议

2、法律意见书

神州数码集团股份有限公司董事会二零二四年九月二十八日