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富奥股份:关于取消2025年第一次临时股东大会的公告

深圳证券交易所 2024-12-24 查看全文

证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份富奥B

公告编号:2024-75

富奥汽车零部件股份有限公司

关于取消2025年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月23日召开了第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于取消富奥股份2025年第一次临时股东大会的议案》。

一、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2、取消的股东大会召开时间:2025年1月6日下午2:00

3、取消的股东大会股权登记日及最后交易日:

(1)A股股权登记日:2024年 12月 31日

(2)B股最后交易日:2024年 12月 23日

4、取消的股东大会拟审议议案:

(1)关于审议《公司2025年财务预算报告》的议案

(2)关于审议《公司2025年投资预算报告》的议案

(3)关于审议《公司2025年度资产处置》的议案

1(4)关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2025年度

日常关联交易的议案

(5)关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2025年度日常关联交易的议案

(6)关于预计公司与参股子公司2025年度日常关联交易的议案

(7)关于预计公司与其他关联方2025年度日常关联交易的议案

(8)关于选举李俊新先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

二、股东大会取消原因及后续安排

因统筹相关工作安排,经综合评估和审慎考虑,公司董事会决定取消原定于

2025年1月6日召开的2025年第一次临时股东大会,后续公司将根据实际情况

另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。

本次股东大会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定,公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意,并感谢广大投资者给予的支持和理解。

三、备查文件

1、第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2024年12月24日

2

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