富奥汽车零部件股份有限公司

2024年第四次独立董事专门会议决议

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”或“公司”）于2024

年12月3日以通讯方式召开2024年第四次独立董事专门会议。会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，公司独立董事李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》

《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：

一、关于审议对富奥智慧能源科技有限公司增资暨关联交易的议案经审核，我们认为：公司拟通过增资扩股的方式向富奥智慧能源科技有限公司（以下简称“智慧能源公司”）增资，并引入吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称“亚东投资”）、吉林省工业技术研究院集团有限公司（以下简称“工研院公司”）、吉林省绿色动力汽车产业专项私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿色动力基金”）及员工跟投平台，有利于智慧能源公司业务发展，优化资本结构。本次增资暨关联交易事项有利于推动公司创新业务发展，不存在损害公司或股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。该关联交易本着平等互利的原则，关联交易定价公允、合理，交易各方均独立出资，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交到公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二、关于实施富奥智慧能源项目员工跟投暨关联交易的议案

1经审核，我们认为：公司拟将智慧能源公司作为创新业务平台，实施创新业务员工跟投。公司拟出资500万元成立全资子公司，该全资子公司将与公司项目跟投人员共同设立有限合伙企业（以下简称“员工跟投平台”），其中全资子公司担任 GP（普通合伙人)，管理员工跟投平台相关事务；公司项目跟投人员担任LP（有限合伙人)。员工跟投平台将与富奥股份、亚东投资、工研院公司、绿色动力基金共同向智慧能源公司进行增资，增资金额为2500万元。增资后员工跟投平台持有智慧能源公司10.91%的股权。本次实施智慧能源项目员工跟投暨关联交易事项将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，通过建立“风险共担、利益共享”的激励约束机制，实现公司利益与核心骨干的深度绑定，进一步提升团队的经营管理积极性和责任感，激发内生动力与活力，提升公司竞争力，不存在损害公司或股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

该关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交到公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

独立董事：李晓、徐世利、孙立荣

2024年12月3日

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