证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2024-70
富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日（星期四）以现场方式召开第十一届监事会第六次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年12月10日以电话和电子邮件等方式发出。
2.本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，现场出席监事
2名，委托出席监事1名，其中邹牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了
本次会议；李冰先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托邹牧冶女士进行表决。
3.会议由监事邹牧冶女士主持。
4.本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)关于审议《公司2025年度资产处置》的议案
为了提高资产使用效率，清理低效、无效资产，公司编制了2025年度资产处置计划。
1公司2025年度拟处置资产的账面原值为4027.38万元，账面净值为217.06万元，评估值为120.37万元。后续将以评估值作为定价基础进行处置。
监事会认为：公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，公司资产处置后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有利于会计信息更加真实可靠。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2025年度日常关联交易的议案
公司拟与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其
下属企业发生原材料采购、产品销售、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。
该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽集团及其下属企业2025年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元截至披上年合同签订关联交易关联交易关联交易露日已（2024关联人金额或预类别内容定价原则发生金年）发生计金额额额
中国第一汽车股份有限协作件、检
市场定价8132-537公司测服务等向关联人
采购商品/一汽-大众汽车有限公司协作件等市场定价6480-680接受劳务一汽解放集团股份有限
协作件等市场定价1008-254公司
2截至披上年
合同签订关联交易关联交易关联交易露日已（2024关联人金额或预类别内容定价原则发生金年）发生计金额额额
协作件、网
其他关联人小计市场定价4979-1876络服务等
合计20599-3347
中国第一汽车股份有限
零部件等市场定价732311-423504公司
一汽-大众汽车有限公司零部件等市场定价524656-289117一汽解放集团股份有限
零部件等市场定价217005-144235公司向关联人
销售商品/一汽奔腾轿车有限公司零部件等市场定价77986-50130提供劳务
一汽丰田汽车有限公司零部件等市场定价281833-197387
其他关联人小计零部件等市场定价24392-1836
11062
合计1858183-
09
向关联人
一汽-大众汽车有限公司出租资产市场定价456-202出租资产向关联人一汽解放集团股份有限
承租资产市场定价134-39承租资产公司
存款余额一汽财务有限公司存款余额60000-10144
贷款余额一汽财务有限公司贷款余额100000-0
利息收入一汽财务有限公司利息收入810-301
利息支出一汽财务有限公司利息支出2500-19
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》（编号：2024-71）。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事李冰先生已回避表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权
3投资（天津）有限公司需回避表决。
(三)关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2025年度日常关联交易的议案公司拟与关联方长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与一汽富维发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽富维2025年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元截至披上年合同签订关联交易关联交易关联交易露日已（2024关联人金额或预类别内容定价原则发生金年）发生计金额额额向关联人长春一汽富维汽车零部
采购商品/协作件等市场定价1096-27件股份有限公司接受劳务向关联人长春一汽富维汽车零部
销售商品/零部件等市场定价13006-5043件股份有限公司提供劳务
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》（编号：2024-71）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东吉林省国有资本运营集团有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司均需回避表决。
4(四)关于预计公司与参股子公司2025年度日常关联交易的议案
公司拟与参股子公司发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与参股子公司2025年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元截至披上年合同签订关联交易关联交易关联交易露日已（2024关联人金额或预类别内容定价原则发生金年）发生计金额额额富赛益劢汽车电子有限
协作件等市场定价223776-126315公司蒂森克虏伯富奥辽阳弹
协作件等市场定价16790-11445簧有限公司长春东睦富奥新材料有
协作件等市场定价8519-5255限公司向关联人采埃孚富奥底盘技术（长采购商品/协作件等市场定价6646-3158
春）有限公司接受劳务大众一汽平台零部件有
协作件等市场定价1064-183限公司
其他关联人小计协作件等市场定价6580-1455
合计263375-147811
大众一汽平台零部件有零部件、劳
市场定价25890-23248限公司务等富赛益劢汽车电子有限
向关联人劳务等市场定价6332-2365公司
销售商品/
天合富奥汽车安全系统零部件、劳
提供劳务市场定价1720-389
[长春]有限公司务等
零部件、劳
其他关联人小计市场定价6800-1653务等
5截至披上年
合同签订关联交易关联交易关联交易露日已（2024关联人金额或预类别内容定价原则发生金年）发生计金额额额
合计40742-27655大众一汽平台零部件有
租赁服务市场定价817-681限公司富赛益劢汽车电子有限
租赁服务市场定价558-219公司向关联人天合富奥汽车安全系统
租赁服务市场定价225-187
出租资产[长春]有限公司
其他关联人小计租赁服务市场定价100--
合计1700-1087向关联人吉林省新慧汽车零部件
承租资产市场定价233-111承租资产科技有限公司收取商标天合富奥商用车转向器商标权使
协议定价210-82
权使用费(长春)有限公司用费
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》（编号：2024-71）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)关于预计公司与其他关联方2025年度日常关联交易的议案
公司拟与其他关联方发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与其他关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
6现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与其他
关联方2025年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元截至披上年合同签订关联交易关联交易关联交易露日已（2024关联人金额或预类别内容定价原则发生金年）发生计金额额额宁波峰梅新能源汽车科
外协件等市场定价1872-314技股份有限公司向关联人
采购商品/其他关联人小计外协件等市场定价1202-276接受劳务
合计3074-590宁波峰梅新能源汽车科
零部件等市场定价2456-110技股份有限公司向关联人
销售商品/其他关联人小计零部件等市场定价629-130提供劳务
合计3085-240
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》（编号：2024-71）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议此议案时，关联股东宁波华翔电子股份有限公司需回避表决。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
7富奥汽车零部件股份有限公司监事会
2024年12月21日
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