证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B

公告编号：2024-65

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日（星期二）以通讯方式召开第十一届监事会第五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年11月28日以电话和电子邮件等方式发出。

2.会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中公司监事会主席李冰先

生、监事邹牧冶女士、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。

3.会议由监事会主席李冰先生主持。

4.本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)关于审议对富奥智慧能源科技有限公司增资暨关联交易的议案经审议，监事会认为：本次公司拟通过增资扩股的方式向富奥智慧能源科技有限公司（以下简称“智慧能源公司”）增资，并引入吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称“亚东投资”）、吉林省工业技术研究院集团有限公司（以

1下简称“工研院公司”）、吉林省绿色动力汽车产业专项私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿色动力基金”）及员工跟投平台，有利于智慧能源公司业务发展，优化资本结构。本次增资暨关联交易事项有利于推动公司创新业务发展，该关联交易事项的审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

(二)关于实施富奥智慧能源项目员工跟投暨关联交易的议案经审核，监事会认为：本次公司拟将智慧能源公司作为创新业务平台，实施创新业务员工跟投。公司拟出资500万元成立全资子公司，该全资子公司将与公司项目跟投人员共同设立有限合伙企业（以下简称“员工跟投平台”），其中全资子公司担任 GP（普通合伙人)，管理员工跟投平台相关事务；公司项目跟投人员担任 LP（有限合伙人)。员工跟投平台将与富奥股份、亚东投资、工研院公司、绿色动力基金共同向智慧能源公司进行增资，增资金额为2500万元。增资后员工跟投平台持有智慧能源公司10.91%的股权。该关联交易将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，通过建立“风险共担、利益共享”的激励约束机制，实现公司利益与核心骨干的深度绑定，进一步提升团队的经营管理积极性和责任感，激发内生动力与活力，提升公司竞争力。该关联交易事项的审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

2特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2024年12月5日

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