证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-10

国药集团一致药业股份有限公司

第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第四次临时会议于2025年3月11日以电话和电子邮件方

式发出通知和文件材料，于2025年3月14日以通讯表决方式召开。

应参加会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于拟计提资产减值准备的议案》。

董事会同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2024年度共计提减值准备109385.73万元。公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）特此公告。国药集团一致药业股份有限公司董事会

2025年3月18日