证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-55

国药集团一致药业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本公司2024年第三次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2024年12月13日（星期五）上午9:00；

网络投票时间：2024年12月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年12月13日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月13日09:15-15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式4、召集人：董事会

5、主持人：吴壹建董事长

6、会议的出席情况

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人285人、代表股份334414142股、占本公司有

表决权总股份60.0854%。其中，A股股东及股东代理人248人、代表股份328382517股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.6779%；

B股股东及股东代理人37人、代表股份 6031625股，占本公司B股股东有表决权股份总数8.4534%。

（2）出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共32人，代表股份317935103股，占公司有表决权总股份的57.1245%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东253人，代表股份16479039股，占公司有表决权总股份的2.9608%。

（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案1、2。

具体表决情况如下：1．审议通过了《关于改聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东33441414233407875299.8997%2728700.0816%625200.0187%

与会 A 股股东 328382517 328105537 99.9157% 266460 0.0811% 10520 0.0032%

与会 B 股股东 6031625 5973215 99.0316% 6410 0.1063% 52000 0.8621%

中小投资者224141542207876498.5037%2728701.2174%625200.2789%

表决结果：通过

2．审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东33441414233406508299.8956%2366400.0708%1124200.0336%

与会 A 股股东 328382517 328091867 99.9115% 178230 0.0543% 112420 0.0342%

与会 B 股股东 6031625 5973215 99.0316% 58410 0.9684% - -

中小投资者224141542206509498.4427%2366401.0558%1124200.5016%

表决结果：通过

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2、律师姓名：陈旭光、何雪华

3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、国药集团一致药业股份有限公司2024年第三次临时股东大

会决议；2、国药集团一致药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2024年12月13日