证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-05

国药集团一致药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1．召开时间：

现场会议时间：2025年2月7日（星期五）下午2:30；

网络投票时间：2025年2月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年2月7日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月7日

09:15-15:00期间任意时间。

2．现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

13．召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4．召集人：董事会

5．主持人：吴壹建董事长

6．会议的出席情况

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人299人、代表股份325769354股、占本公司

有表决权总股份 58.5321%。其中，A 股股东及股东代理人 263 人、代表股份 320576072 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数66.0690%；B 股股东及股东代理人 36 人、代表股份 5193282 股，

占本公司 B 股股东有表决权股份总数 7.2785%。

（2）出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共30人，代表股份

317042720股，占公司有表决权总股份的56.9642%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东269人，代表股份8726634股，占公司有表决权股份总数的1.5679%。

（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的表决情况经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了提案1；

2经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议

以普通决议通过了提案2。

具体表决情况如下：

1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东32576935431827997897.7010%73387362.2527%1506400.0462%

与会 A 股股东 320576072 317921783 99.1720% 2558449 0.7981% 95840 0.0299%

与会 B 股股东 5193282 358195 6.8973% 4780287 92.0475% 54800 1.0552%

其中：中小投资者13769366627999045.6084%733873653.2976%1506401.0940%

表决结果：通过

2．审议通过了《关于选举独立董事的议案》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东32576935432533120499.8655%3357100.1031%1024400.0314%

与会 A 股股东 320576072 320211222 99.8862% 317210 0.0989% 47640 0.0149%

与会 B 股股东 5193282 5119982 98.5886% 18500 0.3562% 54800 1.0552%

其中：中小投资者137693661333121696.8179%3357102.4381%1024400.7440%

表决结果：通过，陈建南先生当选公司第十届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2．律师姓名：汤海龙、王蕾

3．公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件

31．国药一致2025年第一次临时股东大会决议；

2．国药一致2025年第一次临时股东大会法律意见。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2025年2月7日

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