证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-08

国药集团一致药业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1．召开时间：

现场会议时间：2025年2月28日（星期五）14:30；

网络投票时间：2025年2月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年2月28日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月28日

09:15-15:00期间任意时间。

2．现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

13．召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4．召集人：董事会

5．主持人：吴壹建董事长

6．会议的出席情况

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人296人、代表股份326377447股、占本公司

有表决权总股份 58.6414%。其中，A 股股东及股东代理人 260 人、代表股份 320436412 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数66.0403%；B 股股东及股东代理人 36 人、代表股份 5941035 股，

占本公司 B 股股东有表决权股份总数 8.3265%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上

股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计295人，代表公司有表决权股份14377459股，占公司有表决权股份总数的2.5832%。

（2）出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共32人，代表股份

317927523股，占公司有表决权总股份的57.1232%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东264人，代表股份8449924股，占公司有表决权股份总数的1.5182％。

2（4）除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公

司董事会秘书及律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

二、会议的表决情况经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了提案1，表决情况如下：

1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东32637744732595772799.8714%3088800.0946%1108400.0340%

与会 A 股股东 320436412 320016792 99.8690% 308880 0.0964% 110740 0.0346%

与会 B 股股东 5941035 5940935 99.9983% - - 100 0.0017%

其中：中小投资者143774591395773997.0807%3088802.1484%1108400.7709%

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

2．律师姓名：沈楠、王梦蕾

3．公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会

议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1．国药一致2025年第二次临时股东大会决议；

2．国药一致2025年第二次临时股东大会法律意见。

3特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2025年2月28日

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