证券代码：000027证券简称：深圳能源公告编号：2025-001

公司债券代码：149676公司债券简称：21深能01

公司债券代码：149677公司债券简称：21深能02

公司债券代码：149926公司债券简称：22深能01

公司债券代码：149927公司债券简称：22深能02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687公司债券简称：24深能01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2深圳能源集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年1月8日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票开始时间为2025年1月8日9:15，结束时间为2025年1月8日15:00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

14.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长李英峰先生。

6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共676名，代表有效表决权股份

3583901537股，占公司有效表决权股份总数的75.3334%。其中，现场出席的

股东（代理人)2名，代表有效表决权股份3278946773股占公司有效表决权股份总数的68.9232%；参与网络投票的股东674名，代表有效表决权股份

304954764股占公司有效表决权股份总数的6.4101%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》选举刘石磊女士为公司第八届董事会董事。

表决情况：同意3578361999股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8454%；反对4431258股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1236%；

弃权1108280股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0309%。

其中：中小投资者同意69639019股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的92.6315%；反对4431258股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的5.8943%；弃权1108280股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的1.4742%。

表决结果：通过。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

（二）律师姓名：余平，朱星霖。

2（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会

议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司2025年第一次临时股东大会决议；

（二）公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月九日

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