证券代码：000027证券简称：深圳能源公告编号：2024-045
公司债券代码：149676公司债券简称：21深能01
公司债券代码：149677公司债券简称：21深能02
公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2
公司债券代码：149926公司债券简称：22深能01
公司债券代码：149927公司债券简称：22深能02
公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1
公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687公司债券简称：24深能01深圳能源集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会，公司董事会八届二十六次会议审议
通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》
和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2024年11月20日（星期三）15:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年
11月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票开始时间为2024年11月20日9:15，结束时间为2024年11月
20日15:00。
1（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1.如果同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
2.如果同一表决权通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（六）会议的股权登记日：2024年11月13日（星期三）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2024年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案名称备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于补选公司董事的议案√
2.00关于补选公司监事的议案√
（二）提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案1.00已经2024年10月30日召开的公司董事会
八届二十六次会议审议通过，提案2.00已经2024年10月30日召开的公司监事会八届十次会议审议通过，详见2024年10月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》
2《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会八届二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-040）、《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2024-041）、《监事会八届十次会议决议公告》（公告编号：2024-046）、
《关于补选公司监事的公告》（公告编号：2024-047）。
（三）提案1.00-2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资
者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（四）本次股东大会仅选举一名董事及一名监事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、书面信函或电子邮件方式登记。公司不接受电
话方式登记，采用信函或电子邮件方式登记的，登记时间以收到信函或电子邮件时间为准。
（二）登记时间：2024年11月19日9:00至12:00，14:30至17:00。
（三）登记地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼董事会办公室。
（四）登记手续：
1.现场登记
（1）自然人股东出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、股票账户
卡或有效持股凭证复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应当持代理人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、
授权股东本人的身份证复印件、授权股东的股票账户卡或有效持股凭证的复印件办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持
本人身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡或者有效持
股凭证复印件办理登记；若非法定代表人出席的，委托代理人应当持代理人身份证原件及复印件、股东授权委托书原件（模版详见附件二）、加盖公章的营业执
照复印件、授权股东的股票账户卡或者有效持股凭证复印件办理登记。
2.书面信函或电子邮件方式登记
异地股东可采用书面信函或电子邮件方式登记，并应确保合格资料在登记时间2024年11月19日17:00之前送达公司登记地点或电子邮箱，建议在发出信函、电子邮件后通过电话告知公司本次会议指定联系人。
（五）在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人，请于会议当日（即
32024年11月20日）14:30至15:30，携带相关证件到会议现场办理入场查验手续。
（六）会议联系方式：联系电话：0755-83684138；电子邮箱：ir@sec.com.cn；
传真：0755-83684128；联系人：施诗。
（七）会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十六次会议决议；
（二）2024年10月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会八届二十六次会议决议公告》《关于补选公司董事的公告》《监事会八届十次会议决议公告》《关于补选公司监事的公告》。
深圳能源集团股份有限公司董事会
二○二四年十月三十一日
4附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360027。
投票简称：深能投票。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置：
股东大会议案对应“提案编码”一览表提案编码提案名称
1.00关于补选公司董事的议案
2.00关于补选公司监事的议案
本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案。
（2）填报表决意见
本次会议提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年11月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月20日9:15，结束时间为2024年11月20日15:00。
52.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6附件二
深圳能源集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限
公司2024年第四次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。
备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的编码栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于补选公司董事的议案√
2.00关于补选公司监事的议案√
注：在“同意”“反对”或“弃权”项下打√。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：
□可以□不可以
委托人：受托人：
委托人身份证号码（或单位盖章）：受托人身份证号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）
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