飞亚达:2024年度股东会法律意见书

广东鸿湾律师事务所

关于飞亚达精密科技股份有限公司

2024年度股东会法律意见书

致：飞亚达精密科技股份有限公司

广东鸿湾律师事务所（简称“本所”）接受飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所李柳雄、唐健律师就贵公司2024年度股东会进行现场见证，就本次股东会有关法律事宜进行审查，并出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（简称《股东会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治理准则》）

等国家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、

召集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

贵公司董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定在会议召开二十日前，于2025年3月14日在巨潮资讯网以公告的方式通知了各股东，并对所有提交股东会审议的提案内容进行了披露。

本次股东会于二〇二五年四月十日15时在飞亚达科技大厦20楼2号会议室召开。本次股东会由董事长张旭华主持。本次会议时间、地点、审议内容与公告内容一致。

经审查，贵公司股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席会议人员资格的合法有效性1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东132人，代表股份175622087股，占公司有表决权股份总数的43.2818％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份171121404股，占公司有表决权股份总数的42.1726％。

通过网络投票的股东127人，代表股份4500683股，占公司有表决权股份总数的1.1092％。

2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

通过现场和网络投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000％。

其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000％。

通过网络投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000％。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东131人，代表股份12644760股，占公司有表决权股份总数的3.1163％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份8144077股，占公司有表决权股份总数的2.0071％。

通过网络投票的中小股东127人，代表股份4500683股，占公司有表决权股份总数的1.1092％。

4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

通过现场和网络投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000％。

其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000％。

通过网络投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000％。

5、出席本次股东会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、公司其他高级管理人员、本所律师等出席或列席会议。

经验证，上述出席会议参与投票的人员的资格合法有效，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、关于股东会的表决情况

经本所律师审查，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

提案1.00《2024年度报告及摘要》

总表决情况：

同意175447387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9005％；

反对153100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0872％；弃权21600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意12470060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6184％；反对153100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2108％；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1708％。

外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％。

表决结果：该议案审议通过。

提案2.00《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意175447387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9005％；

反对153100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0872％；弃权21600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

同意12470060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6184％；反对153100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2108％；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1708％。

外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

表决结果：该议案审议通过。

提案3.00《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意175447287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9005％；

反对153200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0872％；弃权21600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：同意0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意12469960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6176％；反对153200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2116％；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1708％。

外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

表决结果：该议案审议通过。

提案4.00《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意175447287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9005％；

反对153200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0872％；弃权21600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

同意12469960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6176％；反对153200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2116％；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1708％。外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

表决结果：该议案审议通过。

提案5.00《关于2024年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意175474987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9162％；

反对123100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0701％；弃权24000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

同意12497660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8367％；反对123100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9735％；弃权24000股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1898％。

外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

表决结果：该议案审议通过。

提案6.00《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）

总表决情况：同意12468160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6034％；

反对153200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2116％；弃权23400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1851％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

同意12468160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6034％；反对153200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2116％；弃权23400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1851％。

外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

表决结果：该议案审议通过。

提案7.00《关于2025年度银行总授信借款额度预计的议案》

总表决情况：

同意175445487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8994％；

反对153200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0872％；弃权23400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

同意0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％中小股东总表决情况：同意12468160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6034％；反对153200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2116％；弃权23400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1851％。

外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

表决结果：该议案审议通过。

提案8.00《关于2025年度对子公司担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意175443487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8983％；

反对155200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0884％；弃权23400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％。

外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

中小股东总表决情况：

同意12466160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的