飞亚达:2024年度股东会决议公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达飞亚达B 公告编号：2025-014

飞亚达精密科技股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2025年4月10日（星期四）下午15:00

2、网络投票时间：2025年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2025年4月10日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票的具体时间为：2025年4月10日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长张旭华先生

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共132人，代表股份175622087股，占公

司有表决权股份总数的43.2818％。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份171121404股，占公司有表决权股份总数的42.1726％。

（2）网络投票情况通过网络投票的股东127人，代表股份4500683股，占公司有表决权股份总数的1.1092％。

（3）A股股东出席情况

通过现场及网络投票的 A 股股东及股东授权委托代表共 132 人，代表股份 175622087股，占公司 A股有表决权股份总数的 48.0915%。

（4）B股股东出席情况

通过现场及网络投票的 B股股东及股东授权委托代表共 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权股份总数的0.0000％。

（5）中小股东出席情况

通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共131人，代表股份12644760股，占公司有表决权股份总数的3.1163％。

2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

非累积投票议案同意反对弃权议案占出席会议占出席会议占出席会议是否序号审议议案股份类别股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例

总计17544738799.9005%1531000.0872%216000.0123%《2024年度报 A 股 175447387 99.9005% 153100 0.0872% 21600 0.0123%

1.00是告及摘要》 B 股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

中小股东1247006098.6184%1531001.2108%216000.1708%

总计17544738799.9005%1531000.0872%216000.0123%《2024年度董A 股 175447387 99.9005% 153100 0.0872% 21600 0.0123%

2.00事会工作报是

B 股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%告》

中小股东1247006098.6184%1531001.2108%216000.1708%

总计17544728799.9005%1532000.0872%216000.0123%《2024年度监A 股 175447287 99.9005% 153200 0.0872% 21600 0.0123%

3.00事会工作报是

B 股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%告》

中小股东1246996098.6176%1532001.2116%216000.1708%

总计17544728799.9005%1532000.0872%216000.0123%《2024年度财 A 股 175447287 99.9005% 153200 0.0872% 21600 0.0123%

4.00是务决算报告》 B 股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

中小股东1246996098.6176%1532001.2116%216000.1708%总计17547498799.9162%1231000.0701%240000.0137%《关于2024年A 股 175474987 99.9162% 123100 0.0701% 24000 0.0137%

5.00度利润分配的是

B 股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%议案》

中小股东1249766098.8367%1231000.9735%240000.1898%《关于2025年总计1246816098.6034%1532001.2116%234000.1851%度日常关联交

A 股 12468160 98.6034% 153200 1.2116% 23400 0.1851%

6.00易预计的议是

B 股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%案》（关联股东回避表决）中小股东1246816098.6034%1532001.2116%234000.1851%《关于2025年总计17544548799.8994%1532000.0872%234000.0133%度银行总授信 A 股 175445487 99.8994% 153200 0.0872% 23400 0.0133%

7.00是

借款额度预计 B 股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%的议案》中小股东1246816098.6034%1532001.2116%234000.1851%《关于2025年总计17544348799.8983%1552000.0884%234000.0133%度对子公司担 A 股 175443487 99.8983% 155200 0.0884% 23400 0.0133%

8.00是

保额度预计的 B 股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%议案》中小股东1246616098.5876%1552001.2274%234000.1851%《关于2024年总计17542998799.8906%1681000.0957%240000.0137%度董事薪酬的 A 股 175429987 99.8906% 168100 0.0957% 24000 0.0137%9.00 议案》（关联 B 股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是股东回避表

中小股东1245266098.4808%1681001.3294%240000.1898%

决）

本次会议议案均属普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案6、9属关联交易议案，关联股东中航国际控股有限公司（持有表决权股份数162977327股）已对议案6回避表决，关联股东潘波先生（持有表决权股份数230050股）

对议案9回避表决。

对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东鸿湾律师事务所

2、律师姓名：李柳雄律师、唐健律师结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，本次股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年度股东会决议；

2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。

特此公告飞亚达精密科技股份有限公司董事会