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飞亚达:第十一届董事会第四次会议决议公告

深圳证券交易所 01-02 00:00 查看全文

飞亚达 --%

证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 飞亚达 B 公告编号:2025-001

飞亚达精密科技股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议在2024年

12月25日以电子邮件形式发出会议通知后于2024年12月30日(星期一)以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况(一)会议以 8票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于 2018年 A股限制性股票激励计

划(第二期)第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》(关联董事潘波先生回避表决);经审查,公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划(第二期)第三个解除限售期解除限售条件已经成就,根据 2021年第一次临时股东会的授权,公司将按照《2018年 A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》的相关规定为符合解除限售条件的113名激励对象办理解除限售事宜,可解除限售的限制性股票数量为

204.7420万股占目前公司股本总额的0.5046%。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于 2018年 A股限制性股票激励计划(第二期)第三个解除限售期解除限售条件成就的公告2025-003》。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第五次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。

董事潘波先生作为公司 2018 年 A股限制性股票激励计划(第二期)激励对象,对该议案回避表决。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG委员会的议案》;

为适应公司战略发展需要,提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平,健全公司 ESG管理体系,董事会同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG委员会”,在原有战略委员会职责基础上增加 ESG管理相关职责。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整,其成员数量及名单不作调整。本次调整自公司第十一届董事会第四次会议审议通过之日起生效。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG委员会的公告》。(三)会议以 9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》;

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会实施细则》全文。

(四)会议以 9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于制定的议案》;

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《ESG管理制度》全文。

(五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于为银行授信借款补充办理知识产权质押的议案》。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第四次会议决议;

2、公司董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第五次会议决议。

特此公告飞亚达精密科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二日

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