证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 飞亚达B 公告编号:2024-034
飞亚达精密科技股份有限公司
2024年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间:2024年9月6日(星期五)下午15:00
2、网络投票时间:2024年9月6日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为:2024年9月6日9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为:2024年9月6日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室
4、召开方式:现场表决与网络投票相结合
5、召集人:公司第十届董事会
6、主持人:董事长张旭华先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共86人,代表股份176474352股,占公司
有表决权股份总数的43.4822%。其中:
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份172925784股,占公司有表决权股份总数的42.6079%。
(2)网络投票情况通过网络投票的股东82人,代表股份3548568股,占公司有表决权股份总数的0.8743%。
(3)A 股股东出席情况
通过现场及网络投票的 A股股东及股东授权委托代表共 85人,代表股份 176473652股,占公司 A股有表决权股份总数的 48.3128%。
(4)B 股股东出席情况
通过现场及网络投票的 B股股东及股东授权委托代表共 1人,代表股份 700 股,占公司 B股有表决权股份总数的0.0017%。
(5)中小股东出席情况
通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共85人,代表股份13497025股,占公司有表决权股份总数的3.3256%。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下:累积投票议案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)序号审议议案股份类别得票数(股)占出席会议有表决权股份数的比例是否当选
1.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
总计17505461299.1955%
选举张旭华先生 A 股 175054612 99.1959%
1.01是已当选
为公司第十一届董事会非独立董事 B 股 0 0.0000%
中小股东1207728589.4811%
总计17505461199.1955%
选举王波先生 A 股 175054611 99.1959%
1.02是已当选
为公司第十一届董事会非独立董事 B 股 0 0.0000%
中小股东1207728489.4811%
总计17505357099.1949%
选举李培寅先生 A 股 175053570 99.1953%
1.03是已当选
为公司第十一届董事会非独立董事 B 股 0 0.0000%
中小股东1207624389.4734%
总计17505357499.1949%
选举邓江湖先生 A 股 175053574 99.1953%
1.04是已当选
为公司第十一届董事会非独立董事 B 股 0 0.0000%
中小股东1207624789.4734%
总计17505356799.1949%
选举郭高航先生 A 股 175053567 99.1953%
1.05是已当选
为公司第十一届董事会非独立董事 B 股 0 0.0000%
中小股东1207624089.4733%
总计17505356699.1949%
选举潘波先生 A 股 175053566 99.1953%
1.06是已当选
为公司第十一届董事会非独立董事 B 股 0 0.0000%
中小股东1207623989.4733%
2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》总计17505626699.1964%
选举王苏生先生 A 股 175056266 99.1968%
2.01是已当选
为公司第十一届董事会独立董事 B 股 0 0.0000%
中小股东1207893989.4933%
总计17505616799.1964%
选举王文博先生 A 股 175056167 99.1968%
2.02是已当选
为公司第十一届董事会独立董事 B 股 0 0.0000%
中小股东1207884089.4926%
总计17505616699.1964%选举曹广忠先生
A 股 175056166 99.1968%
2.03为公司第十一届董事会独立董事是已当选
B 股 0 0.0000%
中小股东1207883989.4926%
3.00《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
总计17507236899.2056%选举胡敏女士
A 股 175072368 99.2060%
3.01为公司第十一届监事会股东代表监是已当选
B 股 0 0.0000%事
中小股东1209504189.6126%
总计17505616699.1964%选举袁天波先生
A 股 175056166 99.1968%
3.02为公司第十一届监事会股东代表监是已当选
B 股 0 0.0000%事
中小股东1207883989.4926%非累积投票议案同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议序号审议议案股份类别议案是否通过股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股份数的比例份数的比例份数的比例
总计1323082598.0277%1977001.4648%685000.5075%4.00《关于与中航工业集团财务有限责是A 股 13230825 98.0328% 197000 1.4597% 68500 0.5075%任公司签订金融服务框架协议的议 B 股 0 0.0000% 700 100.0000% 0 0.0000%案》(关联股东回避表决)中小股东1323082598.0277%1977001.4648%685000.5075%
总计17621205299.8514%2576000.1460%47000.0027%《关于回购注销 2018 年 A股限制性A 股 176211352 99.8514% 257600 0.1460% 4700 0.0027%
5.00股票激励计划(第二期)部分限制是
B 股 700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%性股票的议案》
中小股东1323472598.0566%2576001.9086%47000.0348%
本次会议议案1-3采用累积投票方式进行表决,张旭华先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生已当选公司第十一届董事会非独立董事;王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生已当选公司第十一届董事会独立董事;胡敏女士、袁天波先生已当选公司第十一届监事会股东代表监事。
本次会议议案4属关联交易议案,关联股东已回避表决。
本次会议议案5属特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
对于本次会议所有议案,公司均对中小投资者的表决结果进行单独计票。四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东鸿湾律师事务所
2、律师姓名:姜志敏律师唐健律师结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律法规、有关主管部门的规定及《公司章程》,本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东会决议;
2、广东鸿湾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告飞亚达精密科技股份有限公司董事会
二○二四年九月七日