证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2024-026

深圳市特力（集团）股份有限公司

十届董事会第十三次正式会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2024年10月13日以邮件及电话方式发出召开十届董事

会第十三次正式会议的通知，会议于2024年10月23日以通讯方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过了以下议案:一、审议通过了《2024年第三季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于公司财务总监试用期考核结果的议案公司关联董事黄田阳回避表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

—1—三、审议通过了关于续聘公司年度审计机构的议案

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间和地点等另行通知。

备查文件：

1、十届董事会第十三次正式会议决议。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

2024年10月24日

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