证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2025-006

深圳市特力（集团）股份有限公司

十届董事会第十四次正式会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2025年3月16日以邮件方式发出召开十届董事会第十四

次正式会议的通知，会议于2025年3月26日以现场方式召开。

本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事8名，实到

8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过

了以下议案:

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生向董事会递交

了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自—1—查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《2024年度独立董事述职报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2024年年度报告》及《摘要》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2024年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

—2—本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度日常关联交易公告》。

公司召开独立董事2025年第一次专门会议，全票审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易的议案》。

关联董事富春龙先生、洪文亚先生、杨喜先生、黄亮先生回避表决。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于申请2025年银行授信额度的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年申请银行授信额度—3—的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十一、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

公司单独成立纪检监察室，全面履行纪检监察职能，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，切实推动全面从严治党向纵深发展。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开2024年年度股东大会，具体通知由董事会以公告形式发出。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年年度股东大会的通知》。

十三、在董事会上，公司独立董事就2024年度的工作进行了述职

十四、备查文件

—4—1、《十届董事会第十四次正式会议决议》；

2、《独立董事2025年第一次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

2025年3月28日

—5—附件：公司组织架构图

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