证券代码：000021证券简称：深科技公告编码：2024-040

深圳长城开发科技股份有限公司

2024年度（第二次）临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2024年11月19日14：30

网络投票起止时间：2024年11月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月

19日上午9：15～9：25，9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月19日9：15至15：00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市福田区彩田路7006号深科技会议中心

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司第十届董事会

5、主持人：董事长韩宗远先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2486人，其所持有表决权的股份总数为649789577股，占公司有表决权股份总数的41.6375%。

（2）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为626164494股，占公司有表决权总股份40.1236%。

第1页共3页深圳长城开发科技股份有限公司股东大会决议公告2024-040

（3）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东2481人，代表股份数量23625083股，占公司有表决权股份总数的1.5139%。

2、其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议情况

公司2024年度（第二次）临时股东大会审议提案1为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的1/2以上通过。

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：

提案序号提案名称提案1关于续聘会计师事务所的议案

四、提案表决情况

本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

同意反对弃权表决提案序号

股数/票数占比注1股数/票数占比注1股数/票数占比注1结果

提案164813282599.7451%10067520.1549%6500000.1000%通过

注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

同意反对弃权表决提案序号

股数/票数占比注2注3

股数/票数占比注2股数/票数占比注2结果

提案12196833192.9873%10067524.2614%6500002.7513%通过

注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

注3：同总体表决结果。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：王倩、肖宇轩律师

3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会

第2页共3页深圳长城开发科技股份有限公司股东大会决议公告2024-040议形成的《深圳长城开发科技股份有限公司2024年度（第二次）临时股东大会决议》合法、有效。

六、备查文件

1、2024年度（第二次）临时股东大会通知公告；

2、2024年度（第二次）临时股东大会决议；

3、2024年度（第二次）临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司董事会

二○二四年十一月二十日