北京中银（深圳）律师事务所

关于深圳市深粮控股股份有限公司

2023年年度股东大会

之

法律意见书

地址：深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 座 5 层-6 层

邮编 P.c.：518000

电话 Tel：86-755-82531588

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北京中银（深圳）律师事务所关于深圳市深粮控股股份有限公司

2023年年度股东大会之法律意见书

(2024)中银深圳意字第2405001号

致：深圳市深粮控股股份有限公司

北京中银（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市深粮控股股

份有限公司（以下简称“公司”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性

文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的相关规定，指派律师陈玉青律师、宋志良律师出席了公司召开的2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

1.公司于2024年4月16日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《深圳市深粮控股股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

2.公司于2024年4月16日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第七次会

1北京中银（深圳）律师事务所法律意见书议决议公告》；

3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。

本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

2北京中银（深圳）律师事务所法律意见书

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

经本所律师查验，公司于2024年4月12日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（“《股东大会通知》”）的议案，决定召开本次股东大会。公司董事会于2024年4月16日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1.根据《股东大会通知》，公司关于召开本次股东大会的通知已提前二十日以

上以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2.根据《股东大会通知》，公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会

议召集人、会议召开方式、会议召开日期和时间、会议召开地点、会议审议事项、

出席会议对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2024年

5 月 7 日（星期二）下午 15:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼

公司中会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。

4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月7日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3北京中银（深圳）律师事务所法律意见书

5.本次股东大会的现场会议由董事长王志楷先生主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2024年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进

行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表公司有表决权股份830069547股，占公司有表决权股份总数的72.0212%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共6名，代表公司有表决权股份1415705股，占公司有表决权股份总数的0.1228％。

（二）出席本次股东大会的其他人员

公司的部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

（三）本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以

及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序

4北京中银（深圳）律师事务所法律意见书

经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。

经查验公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络

投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：

1．《公司2023年年度报告》及摘要

有表决权股同意比反对股反对比弃权弃权比分类同意股数例

份数例（%）数例（%）股数（%）

A 股股

东表决83148525283127595299.97481457000.0175636000.0076情况

B 股股东表决0000000情况总体表

83148525283127595299.9748

1457000.0175636000.0076

决情况

其中：

中小股

1415705120640585.215814570010.2917636004.4925

东表决情况

表决情况：表决通过。

2．《关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案》

弃有表决权股同意比例反对股反对比例弃权比分类同意股数权份数（%）数（%）例（%）股

5北京中银（深圳）律师事务所法律意见书

数

A 股股东

表决情83148525283133955299.98251457000.017500况

B 股股东表决情0000000况总体表

83148525283133955299.98251457000.017500

决情况

其中：中小股东

1415705127000589.708314570010.291700

表决情况

表决情况：表决通过。

3．《公司2023年度财务决算报告》

有表决权股同意比例反对股反对比例弃权弃权比分类同意股数份数（%）数（%）股数例（%）

A 股股东

83148525283127595299.97481457000.0175636000.0076

表决情况

B 股股东

0000000

表决情况总体

表决83148525283127595299.97481457000.0175636000.0076情况其

中：

中小1415705120640585.215814570010.2917636004.4925股东表决

6北京中银（深圳）律师事务所法律意见书

情况

表决情况：表决通过。

4．《公司2023年度权益分派预案》

弃有表决权股同意比例反对股反对比例权弃权比例分类同意股数份数（%）数（%）股（%）数

A 股股东表

83148525283133955299.98251457000.017500

决情况

B 股股东表

0000000

决情况总体

表决83148525283133955299.98251457000.017500情况

其中：

中小

股东1415705127000589.708314570010.291700表决情况

表决情况：表决通过。

5．《公司董事会2023年度工作报告》

有表决权股同意比例反对股反对比例弃权弃权比例分类同意股数份数（%）数（%）股数（%）

A 股

股东83148525283127595299.97481457000.0175636000.0076表决

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情况

B 股股东

0000000

表决情况总体

表决83148525283127595299.97481457000.0175636000.0076情况其

中：

中小

1415705120640585.215814570010.2917636004.4925

股东表决情况

表决情况：表决通过。

6．《公司2023年度监事会报告》

反对比有表决权股同意比反对股弃权弃权比分类同意股数例

份数例（%）数股数例（%）（%）

A 股股

东表决83148525283127595299.97481457000.0175636000.0076情况

B 股股东表决0000000情况总体表

83148525283127595299.97481457000.0175636000.0076

决情况

其中：

中小股

1415705120640585.215814570010.2917636004.4925

东表决情况

表决情况：表决通过。

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四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的现场投票表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份。

（以下无正文）9（本页无正文，为《北京中银（深圳）律师事务所关于深圳市深粮控股股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》签署页）

北京中银（深圳）律师事务所负责人：

谭岳奇

经办律师：

陈玉青宋志良

日期：2024年5月7日