证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-26

深圳市深粮控股股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、2024年第二次临时股东大会召开时间

现场会议召开时间：2024年11月14日下午3:00。

网络投票时间为：2024年11月14日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年

11月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年11月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月

14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13

楼公司中会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。

6、会议通知等相关文件刊登在2024年10月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席本次大会的股东及股东授权代表共224人，代表股份

832970195 股，占公司有表决权股份总数的 72.2729%。其中：A 股股东

及授权代表222人，代表股份832969495股，占公司有表决权股份总数的 72.2728%；B 股股东及授权代表 2 人，代表股份 700 股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

2、出席现场股东大会的情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份

830070247 股，占公司有表决权股份总数的 72.0212%。其中：A 股股东

及授权代表2人，代表股份830069547股，占公司有表决权股份总数的 72.0212%；B 股股东及授权代表 2 人，代表股份 700 股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

3、通过网络投票的情况

通过网络投票的股东共220人，代表股份2899948股，占公司有表决权股份总数的 0.2516％，全部为 A股。

经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

4、中小股东出席的总体情况出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代

表共222人，代表股份2900648股，占公司有表决权股份总数的0.2517%。

其中：A 股股东及授权代表 220 人，代表股份 2899948 股，占公司有表决权股份总数的 0.2516%；B 股股东及授权代表 2 人，代表股份 700 股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

1、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024年度审计机构的议案》

表决结果：

出席会议有同意同意反对反对弃权弃权分类效表决权股

股数比例%股数比例%股数比例%份数

A 股股东表

83296949583194843599.87744690600.05635520000.0663

决情况

B 股股东表

7007001000000

决情况总体表决

83297019583194913599.87744690600.05635520000.0663

情况

其中：中小

股东表决2900648187958864.798946906016.170955200019.0302情况

五、法律意见

北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次

股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果

均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

六、备查文件

1、《公司2024年第二次临时股东大会决议》；2、《北京大成（深圳）律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日