证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-25

深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会第十一次会议于2024年11月14日（星期四）上午11:10在深圳市福

田区福虹路 9号世贸广场 A座 13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2024年11月8日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事卢雨禾女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意《关于公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。

1特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日

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