证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-031

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会是否出现未通过提案的情形：是

本次股东大会未通过的议案：《关于为全资子公司提供担保额度的议案》和

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月30日（星期四）下午14：30

（2）网络投票时间：2024年5月30日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为2024年5月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30，

下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月30日9:15-15:00中的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼

会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事李海先生

6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的相关规定。

二、股东出席情况

1、出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权股份234086698股，占公司有表决权股份总数的33.97%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表共5人，代表股份212791157股，占本公司有表决权股份总数的30.88%。

1通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份21295541股，占本公司有表决

权股份总数的3.09%。

2、A股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权股份 201451533 股，占公司 A股有表决权股份总数的 45.70%。

3、B股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份 32635165 股，占公司 B股有表决权股份总数的 13.14%。

4、持股5%以下中小股东出席会议总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权股份28849841股，占公司有表决权股份总数的4.19%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份7554300股，占公司有表决权股份总数的1.10%；通过网络投票的中小股东5人，代表有表决权股份

21295541股，占公司有表决权股份总数的3.09%。

5、其他人员出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所代表以现场及视频方式出席和列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决结果如下：

1、《2023年度董事会工作报告》

表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例

（股）

与会全体股东23408669823380145099.88%2852480.12%00.00%

其中：A股股东 201451533 201426633 99.99% 24900 0.01% 0 0.00%

B股股东 32635165 32374817 99.20% 260348 0.80% 0 0.00%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

2代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（其中弃权比例

因未投票默认弃权）

（股）

中小股东288498412856459399.01%2852480.99%00.00%

其中：A股股东 105800 80900 76.47% 24900 23.53% 0 0.00%

B股股东 28744041 28483693 99.09% 260348 0.91% 0 0.00%经表决，本项议案获得通过。

2、《2023年度监事会工作报告》

表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例

（股）

与会全体股东23408669823380145099.88%2852480.12%00.00%

其中：A股股东 201451533 201426633 99.99% 24900 0.01% 0 0.00%

B股股东 32635165 32374817 99.20% 260348 0.80% 0 0.00%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（其中弃权比例因未投票默认弃权）

（股）

中小股东288498412856459399.01%2852480.99%00.00%

其中：A股股东 105800 80900 76.47% 24900 23.53% 0 0.00%

B股股东 28744041 28483693 99.09% 260348 0.91% 0 0.00%经表决，本项议案获得通过。

3、《2023年度财务决算报告》

表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例

（股）

与会全体股东23408669823380145099.88%2852480.12%00.00%

其中：A股股东 201451533 201426633 99.99% 24900 0.01% 0 0.00%

B股股东 32635165 32374817 99.20% 260348 0.80% 0 0.00%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（其中弃权比例因未投票默认弃权）

（股）

中小股东288498412856459399.01%2852480.99%00.00%

其中：A股股东 105800 80900 76.47% 24900 23.53% 0 0.00%

3B股股东 28744041 28483693 99.09% 260348 0.91% 0 0.00%经表决，本项议案获得通过。

4、《2023年度利润分配预案》

表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例

（股）

与会全体股东23408669823374715099.85%2852480.12%543000.02%

其中：A股股东 201451533 201372333 99.96% 24900 0.01% 54300 0.03%

B股股东 32635165 32374817 99.20% 260348 0.80% 0 0.00%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（其中弃权比例因未投票默认弃权）

（股）

中小股东288498412851029398.82%2852480.99%543000.19%

其中：A股股东 105800 26600 25.14% 24900 23.53% 54300 51.32%

B股股东 28744041 28483693 99.09% 260348 0.91% 0 0.00%经表决，本项议案获得通过。

5、《2023年年度报告》及其摘要

表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例

（股）

与会全体股东23408669823380145099.88%2852480.12%00.00%

其中：A股股东 201451533 201426633 99.99% 24900 0.01% 0 0.00%

B股股东 32635165 32374817 99.20% 260348 0.80% 0 0.00%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（其中弃权比例因未投票默认弃权）

（股）

中小股东288498412856459399.01%2852480.99%00.00%

其中：A股股东 105800 80900 76.47% 24900 23.53% 0 0.00%

B股股东 28744041 28483693 99.09% 260348 0.91% 0 0.00%经表决，本项议案获得通过。

6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：

4代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例

（股）

与会全体股东23408669823380145099.88%2852480.12%00.00%

其中：A股股东 201451533 201426633 99.99% 24900 0.01% 0 0.00%

B股股东 32635165 32374817 99.20% 260348 0.80% 0 0.00%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（其中弃权比例因未投票默认弃权）

（股）

中小股东288498412856459399.01%2852480.99%00.00%

其中：A股股东 105800 80900 76.47% 24900 23.53% 0 0.00%

B股股东 28744041 28483693 99.09% 260348 0.91% 0 0.00%经表决，本项议案获得通过。

7、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例

（股）

与会全体股东23408669813786358658.89%9616881241.08%543000.02%

其中：A股股东 201451533 137863586 68.44% 63533647 31.54% 54300 0.03%

B股股东 32635165 0 0.00% 32635165 100.00% 0 0.00%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（其中弃权比例因未投票默认弃权）

（股）

中小股东28849841266000.09%2876894199.72%543000.19%

其中：A股股东 105800 26600 25.14% 24900 23.53% 54300 51.32%

B股股东 28744041 0 0.00% 28744041 100.00% 0 0.00%经表决，本项议案获得通过。

8、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例

（股）

与会全体股东234086698266000.01%9616881241.08%13789128658.91%

其中：A股股东 201451533 26600 0.01% 63533647 31.54% 137891286 68.45%

B股股东 32635165 0 0.00% 32635165 100.00% 0 0.00%5其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（其中弃权比例因未投票默认弃权）

（股）

中小股东28849841266000.09%2876894199.72%543000.19%

其中：A股股东 105800 26600 25.14% 24900 23.53% 54300 51.32%

B股股东 28744041 0 0.00% 28744041 100.00% 0 0.00%

本项议案属于特别决议议案，经表决，本议案未获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。表决结果：未通过。

9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例

（股）

与会全体股东234086698266000.01%9616881241.08%13789128658.91%

其中：A股股东 201451533 26600 0.01% 63533647 31.54% 137891286 68.45%

B股股东 32635165 0 0.00% 32635165 100.00% 0 0.00%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（其中弃权比例因未投票默认弃权）

（股）

中小股东28849841266000.09%2876894199.72%543000.19%

其中：A股股东 105800 26600 25.14% 24900 23.53% 54300 51.32%

B股股东 28744041 0 0.00% 28744041 100.00% 0 0.00%

本项议案属于特别决议议案，经表决，本议案未获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。表决结果：未通过。

10、《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例

（股）

与会全体股东23408669820531775787.71%2876894112.29%00.00%

其中：A股股东 201451533 201426633 99.99% 24900 0.01% 0 0.00%

B股股东 32635165 3891124 11.92% 28744041 88.08% 0 0.00%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

6司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（其中弃权比例因未投票默认弃权）

（股）

中小股东28849841809000.28%2876894199.72%00.00%

其中：A股股东 105800 80900 76.47% 24900 23.53% 0 0.00%

B股股东 28744041 0 0.00% 28744041 100.00% 0 0.00%经表决，本项议案获得通过。

11、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例

（股）

与会全体股东23408669823380145099.88%2852480.12%00.00%

其中：A股股东 201451533 201426633 99.99% 24900 0.01% 0 0.00%

B股股东 32635165 32374817 99.20% 260348 0.80% 0 0.00%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（其中弃权比例因未投票默认弃权）

（股）

中小股东288498412856459399.01%2852480.99%00.00%

其中：A股股东 105800 80900 76.47% 24900 23.53% 0 0.00%

B股股东 28744041 28483693 99.09% 260348 0.91% 0 0.00%经表决，本项议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2、出席律师：黄亮、何子楹

3、结论性意见：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

7深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董事会

2024年5月30日

8