证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-011

中国南玻集团股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会临时会议于2024年5月29日以通讯形式召开。会议通知已于2024年5月24日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

董事会确定于2024年6月20日召开2023年年度股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十日