深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-11号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况本公司董事会于2025年2月14日以书面和电子邮件方式发

出召开第十届董事会第32次会议的通知，会议于2025年2月19日上午9:00以通讯方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层

会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）审议通过关于修订《公司章程》的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-12号）

及修订后的《公司章程》。

议案表决结果如下：

7票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。（二）审议通过关于推举董事王航军履行法定代表人职责的议案

鉴于刘声向先生已辞任公司董事长，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，推举公司董事、总经理王航军先生为代表公司执行公司事务的董事，履行公司法定代表人职责，授权王航军先生代表公司对外签署重大合同或授权书、招投标文件及定期报告等相关文件，授权王航军先生代为行使主持股东会和召集、主持董事会会议等职责，并办理后续变更企业登记信息等相关事宜。

议案表决结果如下：

7票赞成、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知（》公告编号：2025-13号）。

议案表决结果如下：

7票赞成、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会

2025年2月20日