深圳市物业发展（集团）股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-15号

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。

2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议：2025年3月7日（周五）下午14:30。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为2025年3月7日上午9：15-9：25，9：30-11：30和

下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为2025年3月7日上午9:15至下午3：00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。

3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：经公司半数以上董事共同推举，由公司董事王航军先生主持本次股东会现场会议。

6.通知情况：本公司于2025年2月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本

次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1.出席股东会的总体情况

出席本次会议的股东（代理人）135人、代表股份数

360816839股，占公司有表决权总股份的60.5419%，其中：

出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 3 人，代表股份

357674229股，占公司有表决权A股股份总数的67.6934%；B 股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。

通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 128 人，代表股份

2897940股，占公司有表决权A 股股份总数的0.5485%；B股股东（代理人）共4人，代表股份244670股，占公司B股有表决权总股份数的0.3619%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东133人，代表股份19634012股，占公司总股份的3.2944%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16491402股，占公司总股份的2.7671%。

通过网络投票的股东132人，代表股份3142610股，占公司总股份的0.5273%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

（一）总表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表

决的方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：获得通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

A股 360092669 99.8670 456000 0.1265 23500 0.0065

B股 19400 7.9290 225270 92.0710 0 0.0000

总计36011206999.80476812700.1888235000.0065

（二）中小股东总表决情况

提案提案名称同意反对弃权编号股数比例股数（股）比例股数比例

（股）（%）（%）（股）（%）

1.00关于修订《公司章程》的议案1892924296.41056812703.4698235000.1197

三、律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2.律师姓名：陈子寒、张思敏

3.结论性意见：

律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会

议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及

表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会

2025年3月8日