深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-16号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况本公司董事会于2025年3月7日以书面和电子邮件方式发出

召开第十届董事会第33次会议的通知，会议于2025年3月12日

上午9:00以通讯方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会

议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况审议通过关于推举董事王航军担任法定代表人的议案公司于2025年2月19日召开第十届董事会第32次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于推举董事王航军履行法定代表人职责的议案》，并于2025年3月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现根据修改后的《公司章程》及企业登记管理要求，正式推举代表公司执行公司事务的董事、总经理王航军先生担任公司法定代表人，同时，为确保相关工作顺利推进，授权公司行政管理部门办理相关工商变更登记手续。

议案表决结果如下：

7票赞成、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会

2025年3月13日