证券简称：美丽生态证券代码：000010公告编号：2024-095

深圳美丽生态股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会

议通知于2024年11月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月18日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事

5人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并

通过了以下议案：

一、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《<公司章程>修正案》及修订后

的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于增补公司第十一届董事会董事候选人的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案二及议案三具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事变更及调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2024-097）。

四、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-098）。特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2024年11月18日