证券代码：000009证券简称：中国宝安公告编号：2024-041

中国宝安集团股份有限公司第十一届监事会

第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）第十

一届监事会第一次会议的会议通知于2024年12月13日以电话、书面或邮件等方式发出。

2、本次会议于2024年12月16日在公司会议室以现场方式召开

3、会议应到监事3人，实到监事3人。

4、会议由鞠彤欣女士主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事长的议案》，表决结果为：同意

3票，反对0票，弃权0票。

会议选举鞠彤欣为公司第十一届监事会监事长任职期限与公司第十一届监事会一致。简历详见公司于2024年11月27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告中国宝安集团股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十七日