证券代码：000007证券简称：全新好公告编号：2024-047

深圳市全新好股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误特导别性提陈示述或重大遗漏。

特别提示

1、本次会议议案一《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案》未表

决通过；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

1、召开情况

（1）召开时间

*现场会议时间为：2024年10月8日下午2:30

*网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2024年10月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月8日9:15，结束时间为2024年10月8日15:00。

（2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司第十二届董事会

（5）现场会议主持人：董事长黄国铭先生

（6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况截止股权登记日（2024年9月25日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行

在外股份总数为346448044股，其中无限售流通股308948044股，限售流通股

37500000股。

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共63人，代表公司股份114338208股，占公司有表决权股份总数的33.0030％。具体情况如下：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表：

出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表公司股数100股，占公司有表决权股份总数的0.000029%。

（2）参加网络投票的股东：

根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共62人，代表公司股份114338108股，占公司有表决权股份总数的33.0030％。

通过网络投票的中小股东60人，代表股份42964846股，占公司有表决权股份总数12.4015％。

3、公司部分董事、监事、全体高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

1、审议未通过《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案》，表决结

果如下：

代表股同意股占出席会反对股占出席会弃权股数占出席会

份数数（股）议有表决数（股）议有表决（股）议有表决

（股）权股份总权股份总权股份总

数比例数比例（%）数比例

（%）（%）出席会议有

114338422893720385

表决权的全36.9862%63.0048%104000.0091%

2080503

体股东

其中：单独或合计持有

713732375000338732

公司5%以52.5407%47.4593%00.0000%

620062

上股份的股东单独或合计持有公司429649478930381652

5%以上股份11.1470%88.8288%104000.0242%46541

以外的其他股东上述议案未获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

2、审议通过了《关于选举邹林为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》，表决结果如下：

代表股同意股占出席会反对股占出席会弃权股数占出席会

份数数（股）议有表决数（股）议有表决（股）议有表决

（股）权股份总权股份总权股份总数比例数比例数比例

（%）（%）（%）出席会议有

114338114295

表决权的全99.9623%327500.0286%104000.0091%

208058

体股东

其中：单独或合计持有

713732713732

公司5%以100.0000%00.0000%00.0000%

6262

上股份的股东单独或合计持有公司

429649429217

5%以上股份99.8996%327500.0762%104000.0242%

4696

以外的其他股东上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

3、审议通过了《关于选举贺红云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》，表决结果如下：

代表股同意股占出席会反对股占出席会弃权股数占出席会

份数数（股）议有表决数（股）议有表决（股）议有表决

（股）权股份总权股份总权股份总数比例数比例数比例

（%）（%）（%）出席会议有

114338114295

表决权的全99.9623%327500.0286%104000.0091%

208058

体股东

其中：单独或合计持有713732713732

100.0000%00.0000%00.0000%

公司5%以6262上股份的股东单独或合计持有公司

429649429217

5%以上股份99.8996%327500.0762%104000.0242%

4696

以外的其他股东上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

4、审议通过了《独立董事选举的议案》，表决结果如下：

本议案采取累积投票制的方式选举黎小锋先生、余靖康先生为公司第十二届

董事会独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公

司第十二届董事会任期届满之日止。

具体选举结果如下：

4.01审议通过了《关于选举黎小锋为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》，表决结果如下：

代表股份数（股）同意股数（股）占出席会议有表决

权股份总数比例（%）出席会议有表决权的全

体股东1143382088225225771.9377%

其中：单独或合计持有

公司5%以上股份的股东7137326271373262100.0000%

单独或合计持有公司5%

以上股份以外的其他股429649461087899525.3206%东上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

4.02审议通过了《关于选举余靖康为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》，表决结果如下：

代表股份数（股）同意股数（股）占出席会议有表决

权股份总数比例（%）出席会议有表决权的全

1143382088225225671.9377%

体股东

其中：单独或合计持有

7137326271373262100.0000%

公司5%以上股份的股东单独或合计持有公司5%

以上股份以外的其他股429649461087899425.3206%东上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

注：本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异，系为四舍五入所致；

三、律师出具的法律意见书结论性意见

1、律师事务所：广东旭晨律师事务所

2、律师姓名：万里、万宇

3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、深圳市全新好股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、广东旭晨律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

2024年10月8日