证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-042

恒天凯马股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况恒天凯马股份有限公司于2024年5月31日以电子邮件等方式向全体董事发出

第八届董事会第四次会议的通知，会议于2024年6月6日以通讯方式召开。本次会

议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李益先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》

等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于控股子公司南昌凯马有限公司破产清算的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司南昌凯马有限公司破产清算的议案》（公告编号：临2024-044）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司上海凯宁进出口有限公司破产清算的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站1（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司上海凯宁进出口有限公司破产清算的议案》（公告编号：临2024-045）。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-046）。

公司董事韩彬对上述议案（一）、议案（二）、议案（三）投弃权票，弃权理由：鉴于两家公司已长期停业，目前上市公司对两家子公司破产清算对其财务影响无法准确估算，故均投弃权票。

三、备查文件

第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2024年6月7日

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