湖南华纳大药厂股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料
证券代码：688799证券简称：华纳药厂
湖南华纳大药厂股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议材料
2024年9月湖南华纳大药厂股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料
目录
2024年第二次临时股东大会会议材料....................................1
会议须知..................................................1
会议议程..................................................3
一、会议召开基本情况............................................3
二、会议议程：...............................................3
议案一：公司2023年度利润分配预案....................................5
议案二：关于公司2023年度及2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案6
议案三：关于续聘会计师事务所的议案.................................会会议材料会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《湖南华纳大药厂股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“议事规则”）及中国证监会、上交所有关规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《公司章程》、《议事规则》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议
事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监
事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他
出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于2024年9月20日下午14：30正式开始，如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问请简明扼要，时间不超过5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员以及候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定人员有权拒绝回答。
七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会
议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
1湖南华纳大药厂股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料
享有一票表决权。请股东按照表决票上的填写说明进行表决；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。填毕由大会工作人员统一收票。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提
案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人（或其委托人）宣布。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维
护其他广大股东的利益。股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十一、公司聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
2湖南华纳大药厂股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料
会议议程
一、会议召开基本情况
（一）会议类型和届次：2024年第二次临时股东大会
（二）会议主持人：董事长黄本东先生
（三）现场会议召开时间、地点：
会议时间：2024年9月20日下午14:30
会议地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7栋公司会议室
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日（2024年9月20日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年9月20日）的9:15-15:00。
（五）会议出席人员：
1、2024年9月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司
全体股东或其合法委托的代理人
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程：
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）议案说明并审议：
序号议案名称
1公司2023年度利润分配预案
2关于公司2023年度及2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
3关于续聘会计师事务所的议案
（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（四）股东投票表决；
（五）与会代表休息（工作人员统计现场及网络投票结果）；
（六）宣读投票结果和决议；
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（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）签署会议文件；
（九）宣布会议结束。
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议案一：公司2023年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
公司已于 2024年 8月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-050），敬请审阅。
现将此议案提交股东大会，请各位股东审议。
5湖南华纳大药厂股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料
议案二：关于公司2023年度及2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
公司已于 2024年 8月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-
051），敬请审阅。
现将此议案提交股东大会，请各位股东逐条审议。
6湖南华纳大药厂股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料
议案三：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司已于 2024年 8月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《湖南华纳大药厂股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-053），敬请审阅。
现将此议案提交股东大会，请各位股东审议。
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