证券代码：688799证券简称：华纳药厂公告编号：2025-030

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，拟定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、适用对象

在公司任职的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员

二、适用时间

2025年1月1日至2025年12月31日

三、薪酬标准根据《湖南华纳大药厂股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

（一）董事薪酬1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为10万元/年（税前）；因履职需要产生的所有费用由公司承担。

2、在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴。

3、其他未在公司任职的董事参照独立董事标准领取固定董事津贴，因履职

需要产生的所有费用由公司承担。（二）监事薪酬

1、不在公司任职的监事参照独立董事标准领取固定监事津贴，津贴标准为

10万元/年（税前）；因履职需要产生的所有费用由公司承担。

2、在公司任职的监事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

1、基本年薪：是公司高级管理人员履行相应职位工作职责所应得的基本薪酬；由公司根据高管对应的岗位职级、职能职责、履职能力结合行业薪酬水平等

综合评价后确定、并适时调整；

2、经营目标奖励：是公司董事会对经营班子达成董事会确定的年度经营目

标的奖励；由董事会根据年度经营目标达成情况确定，进行年度奖励。

3、岗位绩效奖励：是董事会对设置岗位定量目标责任的高级管理人员的目

标责任达成奖励；由总经理办公会根据岗位责任目标完成情况确定，进行年度奖励。

4、其他福利：公司高级管理人员的社会保险及住房公积金由公司按照国家

及地方有关的法律法规的规定执行；公司规定的其他福利等。

5、以上薪酬标准为税前标准，由公司依法统一代扣代缴个人所得税。

四、其他规定

公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬在任期内保持不变，因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025年4月22日