证券代码：688798证券简称：艾为电子公告编号：2024-051

上海艾为电子技术股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月5日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区秀文路 908号 B座 15层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数143

普通股股东人数143

2、出席会议的股东所持有的表决权数量158902298

普通股股东所持有表决权数量158902298

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

68.5835比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

68.5835

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长孙洪军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书余美伊出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股15846718699.72614322810.272028310.0019

2、议案名称：《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股15846926599.72744302020.270728310.00193、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股15846855599.72704302020.270735410.0023

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1《关于公司259998.35343221.635628310.0108

<2024年员工4360681持股计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于公司259998.36143021.627728310.0108

<2024年员工6439502持股计划管理办法>的议案》3《关于提请股259998.35843021.627735410.0135东大会授权董5729802事会办理公司

2024年员工持

股计划相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及的议案1-3为普通议案，由出席本次股东大会的股东所持

有的表决权数量的过半数表决通过；

2、议案1-3对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决情况：议案1、2、3为关联股东回避表决议案，关联

股东未出席本次会议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙亦涛、王舒庭

2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024年11月6日