深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料深圳市倍轻松科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料二零二四年十月深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

目录

2024年第一次临时股东大会会议须知...................................3

2024年第一次临时股东大会会议议程...................................4

2024年第一次临时股东大会会议议案...................................5

议案一：关于变更经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案......5

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2024年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从

公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、

监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会

务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、

授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履

行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

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2024年第一次临时股东大会会议议程

召开时间：2024年10月30日（星期三）14:00

召开地点：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长马学军先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍会议议程及会议须知

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员

五、推选本次会议计票人、监票人

六、与会股东逐项审议以下议案：

1、《关于变更经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案》；

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

八、宣读投票注意事项及现场投票表决

九、统计现场表决结果

十、主持人宣布表决结果

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、签署股东大会会议决议及会议记录

十三、主持人宣布会议结束

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2024年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案

各位股东/股东代表：

基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）于2024年10月12日召开了公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、变更经营范围

根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记，经营范围增加事项最终以市场监督管理局核定为准。

1、拟增加的经营范围：产业用纺织制成品制造；家用纺织制成品制造；

家居用品制造

2、变更后经营范围：

一般经营项目：保健器材、电子保健器材、健身器材、电子产品、仪器仪

表、水杯、水机、第一类医疗器械、医疗器械软件及相关配附件的研发、销

售；第二类医疗器械及相关配附件的研发；提供以上产品的代理研发服务及相

关产业的投资；家电、家居用品、办公用品、日用品、床上用品、纺织品、服

装服饰、鞋帽、化妆品、精油、玩具、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品、一

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次性发热贴产品、涉及饮用水卫生安全的产品（饮水机）、与生活饮用水接触的净水器、模具及配件的销售及网络销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）;在网上从事商贸活动（不含限制项目）；软件服务；健康养生管理咨询（不含医疗行为）；

电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让；电子、通信与自动控制技术研究；计算机软件的技术开发及相关技术咨询、技术服务；网络技术开发及相关

技术咨询；养生保健服务（非医疗）；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）产业用纺织制成品制造；家用纺织制成品制造；家居用品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：水杯、水机、第一类医疗器械、医疗器械软件及相关配附件的生产；第二类医疗器械及相关配附件的生产、销售；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，凭增值电信业务经营许可证经营）；

中草药包、散装食品、饮料、茶叶的销售及网络销售；餐饮服务；冷热饮品制售；物流运输服务；单用途商业预付卡的销售；以特许经营方式从事商业活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、修订章程

1、修订章程经营范围，因拟增加的经营范围，同步修订章程。

2、修订章程注册资本，公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司本次不派发现金红利，不送红股，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次资本公积转增股本，本次实际参与分配的股数为

60763546股。以此计算合计转增24305419股，本次转增后，公司的总股本由

61640000股增加至85945419股。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司办理登记完毕。

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3、修订章程的部分条款具体如下：

《章程》修订前《章程》修订后

第六条公司注册资本为61640000第六条公司注册资本为85945419元（人民币元，下同）。元（人民币元，下同）。

第十四条经依法登记，公司的经第十四条经依法登记，公司的经

营范围：营范围：

一般经营项目：保健器材、电子保一般经营项目：保健器材、电子保

健器材、健身器材、电子产品、仪器仪健器材、健身器材、电子产品、仪器仪

表、水杯、水机、第一类医疗器械、医表、水杯、水机、第一类医疗器械、医

疗器械软件及相关配附件的研发、销疗器械软件及相关配附件的研发、销

售；第二类医疗器械及相关配附件的售；第二类医疗器械及相关配附件的研发；提供以上产品的代理研发服务研发；提供以上产品的代理研发服务

及相关产业的投资；家电、家居用品、及相关产业的投资；家电、家居用品、

办公用品、日用品、床上用品、纺织品、办公用品、日用品、床上用品、纺织品、

服装服饰、鞋帽、化妆品、精油、玩具、服装服饰、鞋帽、化妆品、精油、玩具、

工艺品（象牙及其制品除外）、礼品、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品、

一次性发热贴产品、涉及饮用水卫生一次性发热贴产品、涉及饮用水卫生

安全的产品（饮水机）、与生活饮用水安全的产品（饮水机）、与生活饮用水

接触的净水器、模具及配件的销售及接触的净水器、模具及配件的销售及网络销售；经营进出口业务（法律、行网络销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；限制的项目须取得许可后方可经营）;在网上从事商贸活动（不含限制项在网上从事商贸活动（不含限制项目）；软件服务；健康养生管理咨询（不目）；软件服务；健康养生管理咨询（不含医疗行为）；电子产品的技术开发、含医疗行为）；电子产品的技术开发、

技术咨询、技术转让；电子、通信与自技术咨询、技术转让；电子、通信与自

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动控制技术研究；计算机软件的技术动控制技术研究；计算机软件的技术

开发及相关技术咨询、技术服务；网络开发及相关技术咨询、技术服务；网络技术开发及相关技术咨询。（依法须经技术开发及相关技术咨询；养生保健批准的项目，经相关部门批准后方可服务（非医疗）；可穿戴智能设备销售；

开展经营活动）；养生保健服务（非医可穿戴智能设备制造；家用电器制造；疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营家用电器销售；家用电器研发。（依法业执照依法自主开展经营活动）；可穿须经批准的项目，经相关部门批准后戴智能设备销售；可穿戴智能设备制方可开展经营活动）产业用纺织制成造；家用电器制造；家用电器销售；家品制造；家用纺织制成品制造；家居用用电器研发。（除依法须经批准的项目品制造。（除依法须经批准的项目外，外，凭营业执照依法自主开展经营活凭营业执照依法自主开展经营活动）动）

许可经营项目：水杯、水机、第一

许可经营项目：水杯、水机、第一类医疗器械、医疗器械软件及相关配

类医疗器械、医疗器械软件及相关配附件的生产；第二类医疗器械及相关

附件的生产；第二类医疗器械及相关配附件的生产、销售；信息服务业务配附件的生产、销售；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，凭增值电信业务经营许可服务业务，凭增值电信业务经营许可证经营）；中草药包、散装食品、饮料、证经营）；中草药包、散装食品、饮料、茶叶的销售及网络销售；餐饮服务；冷茶叶的销售及网络销售；餐饮服务；冷热饮品制售；物流运输服务；单用途商热饮品制售；物流运输服务；单用途商业预付卡的销售；以特许经营方式从业预付卡的销售；以特许经营方式从事商业活动。（依法须经批准的项目，事商业活动。经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

本次公司变更经营范围、修订章程并办理工商变更登记事项提请公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记备案手续，上述变更内容最终以登记机关核准的内容为准。

请各位审议。

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