倍轻松:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688793证券简称：倍轻松公告编号：2025-001

深圳市倍轻松科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届

董事会第十次会议通知于2024年12月31日送达全体董事，本次会议于2024年

12月31日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规

和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

(一）审议通过《关于<深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟实施公司2024年员工持股计1/4划，并制定了《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事刘志华回避表决。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

(二)审议通过《关于<深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划的有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法

律、法规和规范性文件以及《公司章程》《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》的规定，结合公司实际情况制定了《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事刘志华回避表决。