倍轻松:2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：688793证券简称：倍轻松公告编号：2025-009

深圳市倍轻松科技股份有限公司

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议于

2025年1月22日以现场结合通讯的方式召开。召开本次持有人的会议通知及材

料已于2025年1月18日送达全体持有人。本次会议由公司董事会秘书、财务总监邓玲玲女士召集和主持，应出席本次会议的持有人39人，实际出席本次会议的持有人39人，代表本次员工持股计划份额31020000份，占本次员工持股计划已认购总份额的100%。

参与2024年员工持股计划持有人包括公司董事（不含独立董事）、监事、

高级管理人员，且承诺上述董事、监事、高级管理人员担任本员工持股计划管理委员会委员的人数不超过委员会委员总数的二分之一，同时未担任委员会委员的公司董监高人员放弃个人在员工持股计划持有人会议的表决权。出席了本次会议的董事、监事、高级管理人员共计7人，但未参与本次会议所有议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决权份额总数为22620000份。

本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和

《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）和《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划（草案）》和《管理办法》等相关规定，持有人会议同意设立本

1/3次员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，董监高人员担任委员的数量不超过1人，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意22620000份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，弃权0份。

（二）审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

持有人会议同意选举高佳女士、张坚妮女士、易小斌先生为公司本次员工持

股计划管理委员会委员，管理委员会委员任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。

上述人员均不属于持有公司股份5%以上股东、实际控制人、董事、监事、

高级管理人员，并与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。