证券代码：688793证券简称：倍轻松公告编号：2024-039

深圳市倍轻松科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届

董事会第七次会议通知于2024年10月24日送达全体董事，本次会议于2024年

10月28日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表

决方式召开，会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

(一）、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《深圳市倍轻松科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2024年10月30日