证券代码：688779证券简称：五矿新能公告编号：2024-061

转债代码：118022转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月26日

（二）股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数386

普通股股东人数386

2、出席会议的股东所持有的表决权数量178798967

普通股股东所持有表决权数量178798967

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

12.4810比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

12.4810

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》

等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17457768097.639140218432.24941994440.1115

2、议案名称：关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17151297195.925070333523.93372526440.1413（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2025

1年度日常关联交5877496993.299140218436.38421994440.3167

易预计的议案关于与五矿集团财务有限责任公2司签订《金融服5571026088.4342703335211.16472526440.4011务协议》暨关联交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东和股东代

理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；

3、议案1、议案2涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东中国五矿

股份有限公司、宁波创元建合投资管理有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：陈帅、程毓琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2024年12月27日