证券代码：688779证券简称：五矿新能公告编号：2025-013

转债代码：118022转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年3月12日

（二）股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数359

普通股股东人数359

2、出席会议的股东所持有的表决权数量865234987

普通股股东所持有表决权数量865234987

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.8489例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.8489

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案1名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股普通股 859821759 99.3743 4806218 0.5554 607010 0.0703

（二）累积投票议案表决情况

1、议案2名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）关于补选鲁耀辉

2.01为公司第二届董85450789798.7602是

事会非独立董事

2、议案3名称：关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）关于补选何小丽为公司第二届监

3.0185420874298.7256是

事会非职工代表监事关于补选宁红岩为公司第二届监

3.0285417586898.7218是

事会非职工代表监事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案比例

序号名称票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于续聘会计

1师事3206525985.5564480621812.82396070101.6197

务所的议案关于补选鲁耀辉为公司

2.01第二2675139771.3780————

届董事会非独立董事关于补选何小丽为公司

3.01第二2645224270.5798————

届监事会非职工代表监事关于补选宁红岩为公司

第二

3.022641936870.4920————

届监事会非职工代表监事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，本次股东大

会的所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案1、议案2和议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：刘峰瑜、白涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年3月13日