证券代码：688778证券简称：厦钨新能公告编号：2024-059

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*增资标的名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）

的全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“璟鹭新能源”）。

*增资金额及资金来源：公司拟以自有资金对全资子公司璟鹭新能源增

资人民币100000.00万元。

*本次增资事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

*本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

为进一步优化公司全资子公司璟鹭新能源的资本结构，降低其资产负债率，保障璟鹭新能源的可持续发展，完善公司战略规划，公司拟向全资子公司璟鹭新能源增资100000.00万元人民币。本次增资后，璟鹭新能源注册资本由人民币

20000.00万元增至120000.00万元。增资完成后，公司仍持有璟鹭新能源100%股权，其仍为公司全资子公司

2024年12月20日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过

了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金100000.00万元对璟鹭新能源增资，并授权公司管理层及其授权人士办理本次增资的各项具体工作。本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

（二）尚需履行的决策与审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，本次增资尚需相关部门审批或备案。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

公司名称：厦门璟鹭新能源材料有限公司

成立日期：2018年2月28日

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区长园路78号

法定代表人：姜龙

注册资本：20000.00万元人民币

主要业务：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；

新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅

材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。

股权结构：本次增资前，公司持有璟鹭新能源100%股权；本次增资后，公司仍持有璟鹭新能源100%股权，璟鹭新能源注册资本将由人民币20000.00万元增加到人民币120000.00万元。

资金来源：公司自有资金

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元项目2023年12月31日2024年9月30日

总资产308026.48290771.31净资产24346.2825370.14

项目2023年2024年1-9月营业收入575717.03333264.33

净利润2840.56691.64

注：最近一年数据已经审计，最近一期数据未经审计。

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资是基于公司战略布局以及子公司经营发展的需要，公司拟通过本次增资增强子公司璟鹭新能源的持续经营和发展能力，补充其流动资金，降低璟鹭新能源的资产负债率和融资成本，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步提升该全资子公司的综合竞争力。本次增资后，璟鹭新能源仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、风险提示

本次增资是对全资子公司璟鹭新能源的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2024年12月21日