证券代码：688778证券简称：厦钨新能公告编号：2025-004

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年1月13日

（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数89

普通股股东人数89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量296926348

普通股股东所持有表决权数量296926348

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

70.5672例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）70.5672

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事长杨金洪先生主持。公司部分董事因工作原因无法列席本次大会，会前已向董事会提出请假申请。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事侯孝亮先生、董事钟可祥、董事曾新平

先生因工作原因未能出席会议；独立董事候选人黄令先生出席了本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司章程修订的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29688117899.9847408700.013743000.0016

2、议案名称：《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29688032099.9844409880.013850400.0018

3、议案名称：《关于为下属参股子公司提供融资担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29687504099.9827459680.015453400.0019

4、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5183145399.9037409880.079089400.0173

5、议案名称：《关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29687935899.9841406500.013663400.0023

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司章314899.856740870.129643000.0137程修订的议案》161202《关于申请注314899.854040980.130050400.0160册发行中期票07548据和超短期融资券的议案》3《关于为下属314799.837245960.145853400.0170参股子公司提54748供融资担保的议案》4《关于公司209199.761840980.195589400.0427

2025年度日常08198关联交易预计额度的议案》5《关于选举黄314799.850940650.128963400.0202令先生为公司97920

第二届董事会独立董事的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理

人所持表决权三分之二以上通过。

2、本次会议的其他议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东

代理人所持表决权二分之一以上通过。

3、本次会议议案4系关联交易议案，涉及的关联股东厦门钨业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）已对该议

案回避表决，关联股东福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司未参与该议案的表决。

4、本次会议议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：魏吓虹、陈宓

2、律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2023年12月修订）》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2025年1月14日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。