证券代码：688739证券简称：成大生物公告编号：2024-036

辽宁成大生物股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年9月19日

（二）股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号辽宁成大生物股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数270

普通股股东人数270

2、出席会议的股东所持有的表决权数量240736688

普通股股东所持有表决权数量240736688

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

57.8068例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.8068

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书崔建伟先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

议案名称：《关于公司部分募投分项目变更暨内部投资结构及金额调整的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股23979185799.60758700700.3614747610.0311

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司部分募投分项目

1变更暨内部投1174509392.55448700706.8563747610.5893

资结构及金额调整的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有有效表决权数量的二分之一以上通过；

2、议案1对中小投资者单独计票；

3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信（沈阳）律师事务所

律师：孙颖、张兴林

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司董事会

2024年9月20日