证券代码：688737证券简称：中自科技公告编号：2024-075

中自科技股份有限公司

2024年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：有议案1.00中子议案1.06《关于选举龚文旭先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》未通过。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2024年11月29日

（二）股东会召开的地点：成都市高新区古楠街88号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数104

普通股股东人数104

2、出席会议的股东所持有的表决权数量65532453

普通股股东所持有表决权数量65532453

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.8092

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.8092

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2024年11月13日公告，《中自科技股份有限公司关于2024年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》于2024年11月18日公告，会议资料于2024年11月22日发布，公司董事长陈启章主持公司2024年第三次临时股东会。会议记录由董事会秘书龚文旭负责，北京金杜（成都）律师事务所律师现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、监事代表和见证律师共同负责。

本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》、中国证

监会《上市公司股东大会规则》以及《中自科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事陈耀强、独立董事孙威因出差无法出席

本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

4、议案名称：关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6542890199.8419704970.1075330550.0506

5、议案名称：关于调整2024年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股6545744199.8855440570.0672309550.0473

（二）累积投票议案表决情况1、关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案得票数占出席会议有效表议案序号议案名称得票数是否当选

决权的比例（%）关于选举陈启章先生

1.01为公司第四届董事会5352878781.6828是

非独立董事的议案关于选举陈耀强先生

1.02为公司第四届董事会5352889981.6830是

非独立董事的议案关于选举李云先生为

1.03公司第四届董事会非5371000481.9593是

独立董事的议案关于选举王云先生为

1.04公司第四届董事会非5352711981.6803是

独立董事的议案关于选举陈翠容女士

1.05为公司第四届董事会5352722581.6804是

非独立董事的议案关于选举龚文旭先生

1.06为公司第四届董事会6770.0010否

非独立董事的议案关于选举丁辉先生为

1.07公司第四届董事会非100611477153.5292是

独立董事的议案

2、关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有效表议案序号议案名称得票数是否当选

决权的比例（%）关于选举李光金先生

2.01为公司第四届董事会6530177899.6479是

独立董事的议案关于选举张晓玫女士

2.02为公司第四届董事会6530188899.6481是

独立董事的议案关于选举李树生先生

2.03为公司第四届董事会6539200099.7856是

独立董事的议案

3、关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案

得票数占出席会议有效表议案序号议案名称得票数是否当选

决权的比例（%）关于选举代华荣先生

3.01为公司第四届监事会6536257899.7407是

非职工监事的议案得票数占出席会议有效表议案序号议案名称得票数是否当选

决权的比例（%）关于选举吕晶女士为

3.02公司第四届监事会非6530188999.6481是

职工监事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于选举陈启章先生为公司

1.01第四届董事会非独立董事的2216305.0626

议案关于选举陈耀强先生为公司

1.02第四届董事会非独立董事的2217425.0652

议案关于选举李云先生为公司第

1.03四届董事会非独立董事的议4028479.2022

案关于选举王云先生为公司第

1.04四届董事会非独立董事的议2199625.0245

案关于选举陈翠容女士为公司

1.05第四届董事会非独立董事的2200685.0270

议案关于选举龚文旭先生为公司

1.06第四届董事会非独立董事的6770.0154

议案关于选举丁辉先生为公司第

1.07四届董事会非独立董事的议2188104.9982

案关于选举李光金先生为公司

2.01第四届董事会独立董事的议414703694.7306

案关于选举张晓玫女士为公司

2.02第四届董事会独立董事的议414714694.7332

案关于选举李树生先生为公司

2.03第四届董事会独立董事的议423725896.7916

案关于选举代华荣先生为公司

3.01第四届监事会非职工监事的420783696.1195

议案关于选举吕晶女士为公司第

3.02四届监事会非职工监事的议414714794.7332

案关于终止部分首次公开发行

4427415997.6345704971.6103330550.7552

股票募投项目的议案关于调整2024年度对外担保

5430269998.2865440571.0063309550.7072

额度预计的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会议案一、二、三、四为普通决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的二分之一以上同意即为通过。议案五为特别决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。

2、本次股东会审议的议案一、二、三、四、五已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：丁婧雅、万芮

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2024年11月30日