证券代码：688722股票简称：同益中公告编号：2025-015

北京同益中新材料科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

*北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“同益中”）

本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。

公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2025年3月27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，

4票回避。

本次日常关联交易预计事项尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

独立董事在董事会审议该议案之前召开了独立董事专门会议，审阅了议案内容，并发表意见如下：公司预计的2025年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；上述议案有关决策程序、表决过程及表决结果符合国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该项议案提交董事会审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：

公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

2025年1月1本次预计金

占同类占同类日至2025年3上年实额与上年实关联交易本次预计金业务比关联人业务比月29日与关联际发生际发生金额类别额例例（%）人累计已发生金额差异较大的

（％）的交易金额原因国家开为关联人发投资

提供技术50086.600-0集团有开发服务限公司国投智能科技

100.2600.760.02

有限公司国投证券股份

601.590-0.00

有限公司中投咨

询有限1002.6509.430.27接受关联公司人提供服山东特务或商品检方圆

100.2602.200.06

检测有限公司山东特检科技

45011.920-0

有限公司中纺机电研究

100.2602.400.07

所有限公司日均存款余额不超过10单日最亿元；直接在关联人国投财高存款预计2025年贷款含已发

的财务公务有限--余额为-闲置资金减生应计利息

司存贷款公司5.02亿少合计每日余元额不高于人

民币10亿元（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易上年（前次）预计上年（前次）实际发预计金额与实际发生金额差异较关联人类别金额生金额大的原因国家开发投资集团1000暂未发生业务往来有限公司国投智能

科技有限100.76-为关联人公司提供技术国投证券开发服务股份有限600暂未发生业务往来接受关联公司人提供服中投咨询

1009.43-

务或商品有限公司中纺机电

研究所有102.40-限公司山东特检

方圆检测02.20-有限公司日均存款余额不超过10亿元；直接在关联人国投财务贷款含已发生应计单日最高存款余额为

的财务公-

有限公司利息合计每日余额5.02亿元司存贷款不高于人民币10亿元

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、国家开发投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：付刚峰

注册资本：3380000.00万元

成立日期：1995年4月14日

住所：北京市西城区阜成门北大街6号--6国际投资大厦

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能

源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、国投智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：王方

注册资本：200000.00万元

成立日期：2016年11月8日

住所：上海市虹口区杨树浦路 168号 36 层 A

经营范围：从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科

技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，网络工程，电子商务（不得从事金融业务），企业管理咨询，通讯建设工程施工，项目投资，投资管理，投资咨询，企业策划，资产管理，电信业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、国投财务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：崔宏琴

注册资本：500000.00万元

成立日期：2009年2月11日

住所：北京市西城区阜成门北大街2号18层经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4、国投证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：段文务

注册资本：1000000.00万元人民币

成立日期：2006年8月22日

住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管；上市证券做市交易业务；中国证监会批准的其它证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

5、中投咨询有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孟书豪

注册资本：1600万元人民币

成立日期：2003年12月1日

住所：北京市西城区阜成门北大街6号10层1011室经营范围：投资咨询；工程咨询；企业管理咨询；其他社会经济咨询（国家有专项专营规定的项目除外）；招标代理；工程监理；技术服务；经济贸易咨询；技术咨询；销售机械设备、电子产品、办公用品；会议服务；教育咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.4以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、中纺机电研究所有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈艳华

注册资本：501.3万元人民币

成立日期：2000年3月24日

住所：北京市朝阳区英家坟延静里中街3号

经营范围：科技开发和技术转让、服务、咨询、交流；纺织机械检测；承

接机械、电气工程项目；机电设备、电控设备、电子设备以及本企业开发的其

他产品的加工、制造、销售；自有房屋出租；五金交电、纺织品及百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、山东特检方圆检测有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李扬

注册资本：5000万人民币

成立日期：1992年8月19日

住所：山东省济南市历城区山大北路81号

经营范围：一般项目：公路水运工程试验检测服务；环境保护检测；工程管理服务；电子测量仪器销售；铁路专用测量或检验仪器销售；实验分析仪器销售；特种作业人员安全技术培训；信息技术咨询服务；安全咨询服务；互联网安全服务；节能管理服务；机械设备研发；试验机制造；试验机销售；软件开发；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；科技中介服务；单位后勤管理服务；汽车租赁；会议及展览服务；检验检测服务；建设工程质量检测；特种设备检验检测服务；水利工程质量检测；消防技术服务；雷电防护装置检测；安全评价业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、山东特检科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曹怀祥

注册资本：10000万人民币

成立日期：2018年6月1日

住所：山东省济南市历城区港兴一路2991号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；智能机器人的研发；

在线能源监测技术研发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；安全咨询服务；信息技术咨询服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；标准化服务；园区管理服务；普通机械设备安装服务；电气设备销售；

销售代理；电器辅件销售；涂料销售（不含危险化学品）；工业自动控制系统

装置销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；会议及展览服务；工程管理服务；企业总部管理；非居住房地产租赁；金属制品销售；办公用品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；安全评价业务；安全生产检验检测；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）与上市公司的关联关系

国投智能有限公司、国投财务有限公司、国投证券股份有限公司、中投咨

询有限公司、中纺机电研究所有限公司、山东特检方圆检测有限公司、山东特检科技有限公司均系公司实际控制人国家开发投资集团有限公司控制的企业。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定的关联关系情形，国投智能有限公司、国投财务有限公司、国投证券股份有限公司、中投咨询有

限公司、中纺机电研究所有限公司、山东特检方圆检测有限公司、山东特检科技有限公司均为本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次与关联人的日常关联交易预计，是为了满足公司日常业务发展需要，主要为向关联人购买软件、在关联人存款、向关联人采购服务。关联交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司本次日常关联交易预计事项，是公司开展日常经营活动所需，公司与上述关联人之间的业务往来均在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。（二）公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）公司基于日常经营业务需要，与上述关联人保持长期、稳定的业务

合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联人形成重大依赖。

上述关联交易是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快发展，增强竞争力，以满足公司日常生产经营和持续发展。公司将按照市场规则，签订正式书面合同，遵照公平、公正的市场原则进行，以交易发生时的市场价格作为定价依据，保证交易价格公允客观，切实保护公司和股东的利益。

五、上网公告附件

1.第三届董事会第二次会议决议；

2.第三届监事会第二次会议决议；

3.第三届独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

4.第三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2025年3月29日