证券代码：688719证券简称：爱科赛博公告编号：2024-054

西安爱科赛博电气股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年9月12日

（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数80

普通股股东人数80

2、出席会议的股东所持有的表决权数量54058801

普通股股东所持有表决权数量54058801

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

47.3268例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.3268

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4777863899.44222649230.551330800.0065

2、议案名称：《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5382603699.56942327650.430600.0000

3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5380779899.53562352030.4350158000.0294（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）1《关于2024年121197.835926492.139130800.0250度日常关联交643823易额度预计的议案》2《关于2024年121598.120523271.879500.0000半年度利润分167665配方案的议案》3《关于续聘会121397.973223521.899115800.1277计师事务所的3438030议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东李辉、张建荣对议案1回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：钱俊婷律师、李彤律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2024年9月13日