证券代码：688709证券简称：成都华微公告编号：2024-041

成都华微电子科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会

议于2024年10月29日20:30以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月23日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经全体与会监事认真审议，监事会认为：

董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站1（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于预计新增2024年度日常关联交易的议案》

经全体与会监事认真审议，监事会认为：

本次公司预计新增2024年日常关联交易的事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于新增 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-042）。

（三）审议通过《关于调整2024年度筹资预算的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司监事会

2024年10月31日

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