证券代码：688702证券简称：盛科通信公告编号：2024-039

苏州盛科通信股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月26日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数53

普通股股东人数53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量234456455

普通股股东所持有表决权数量234456455

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

81.8687比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

81.8687

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长吕宝利

先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员陈凛先生、王国华先生、许俊先生、王峰先生、成伟先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股23443830499.9922181510.007800.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于预计2025年度日常关联23721815

199.92350.076500.0000

交易额度的议13561案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1对中小投资者进行了单独计票；

2、本次议案1涉及关联交易，关联股东中国振华电子集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司应回避表决。关联股东中电金投

控股有限公司、中国电子信息产业集团有限公司未出席本次股东大会，出席本次会议的关联股东中国振华电子集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、吴思钰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2024年12月27日