浙江卓锦环保科技股份有限公司

2024年第二次独立董事专门会议

会议决议

2024浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)年第二次独立董

事专门会议通知于2024年8月23日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董

事.会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开.会议应出席独立董

事3名,实际出席独立董事3名.会议的召开、召集和表决程序符合中国证监

会、深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制

度》的有关规定.会议由独立董事徐向阳主持,会议以书面投票表决方式,审议

通过如下决议:

(一)审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金

等额置换的议案》

经认真审阅《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置

换的议案》,我们认为:公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用自

有资金预先支付募投项目中涉及人员工资及费用并以募集资金进行等额置换,符

合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定,不影响公司募投项目

的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情

况.因此,全体独立董事一致同意公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以

募集资金等额置换的事项.(以下无正文)

2024(本页无正文,为浙江卓锦环保科技股份有限公司年第二次独立董事专门

会议决议签字页)

独立董事签名:

7

徐向阳

Y代不一

叶海影

v3

t

吴礼光

2024年月三

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